Замена счёта и штраф за генератор

«Вам звонят из Центробанка...»

Схема с «заменой счёта» в Центробанке выглядит весьма привычно. Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Далее они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счёт» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают.
Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют надёжностью: так никто из банковских работников не допустит ошибки, и посторонние люди не узнают об этой операции. Мошенники обещают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счёт человека и он сможет ими пользоваться. На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой. В переписке мошенники могут присылать «видеоинструкцию от Центробанка».
«Будьте бдительны и не реагируйте на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Не раскрывайте никому свои персональные и финансовые данные. Ни сотрудники Банка России, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счёт через банкомат», - рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Крым Дина Логинова.
Кроме того, по её словам,  не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Цент­робанке, на которые следует перевести накопления для сохранности. 

Ликвидация ячейки

Почти все схемы, о которых мы еженедельно рассказываем, было бы невозможно провернуть без пособников, которые создают по всей стране сеть узлов связи. На прошлой неделе сотрудники ФСБ России по Республике Крым задержали подобную группу.
«Установлены трое граждан Российской Феде­рации, являющихся участниками организованной преступной группы, обес­печивающей функционирование виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров. Ими оказались 25-летний, 26-летний и 28-летний жители Псковской и Новосибирской областей, а также Пермского края», - рассказали в пресс-службе.
По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нём сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать сто долларов ежедневно.

Штраф за генератор

В Евпатории, тем временем, мошенники выдают себя за сотрудников «Крымгазсетей» и «выписывают штрафы» за работу генераторов. Несколько эпизодов было зафиксировано в прошедшие выходные. Об этом преду­преждает пресс-служба администрации города.
В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность. 
В случае визита представителей «Крымгазсетей» необходимо обязательно записать фамилию и имя сотрудника, а затем позвонить в аварийную службу для проверки его полномочий.