Разгулу диаспор конец

Удивительное дело - порой кажется, что мы живём в каких-то двух параллельных вселенных. В одной - наш «стратегический партнёр» на Южном Кавказе проводит откровенно антирусскую политику, позволяя себе хамить России и активно налаживая контакты с нашим противником - киевским режимом. В другой - мы эдак с барского плеча даём возможность представителям этнических диаспор Азербай­джана не просто спокойно вести бизнес здесь, в нашей стране, но и позволяем скупать здесь важные активы.

В предыдущих расследованиях «Царьград» уже писал, что мало кто из русских бизнесменов и даже олигархов может сравниться по мощности бизнес-империи с двумя выходцами из Азербайджана - Годом Нисановым и Зарахом Илие­вым, владеющими крупнейшими рынками - «Садоводом» и «Фуд Сити».

На этом фоне несколько затерялся азербайджанский бизнес рангом пониже. И именно в последний год - в тот момент, когда Баку максимально обострил отношения с Россией, доведя их до откровенно враждебных, эти многочисленные предприниматели принялись за дело.

Как, например, некий Назим Мовсумов. Предприниматель, купивший в начале года знаменитый Савёловский рынок на севере Москвы. В его владение перешли 57,7 тыс. кв. м на 6 гектарах земли - там открыты павильоны по торговле одеждой и обувью, электроникой, товарами для детей.

Казалось бы - ну купил и купил, чего тут такого? Однако произошло это по хитрой схеме. Владеет рынком Мовсумов через компанию-собственника - «Бизнес-инвестиции». После покупки рынка он её переучредил. Причём до него владельцем компании (и, следовательно, рынка) значился кипрский офшор Toloro Limited.

Однако на самом деле всё гораздо хитрее: предприимчивый Мовсумов купил не этот актив у кипрского офшора, а вообще - сам офшор. Это не отражено в отечественных базах ЕГРЮЛ, однако видно в кипрском торговом реестре - им, судя по всему, владеет сам Мовсумов.

А что такое кипрский офшор? Это вывод выручки в его пользу с последующей вероятной переправкой денег в Азербайджан - или вообще куда угодно. А денег с нового актива можно получать много. Даже очень.

По итогам 2024 года предыдущие собственники, например, заработали на Савёловском рынке почти 900 млн. рублей, а чистую прибыль показали всего-то в размере около 3 миллионов. А где же остальное? Вероятно, за минусом налогов и других платежей - отошло офшору в той или иной форме (например, через покупку биткоинов под видом инвестиций в ценные бумаги - это одна из самых распространённых схем).

Впрочем, к покупке сразу целых офшоров, владеющих в России крупными активами, Мовсумову не привыкать.
В конце 2024-го по той же схеме он приобрёл ООО «Капитал инвестмент», предыдущим владельцем которого была компания с Британских Виргинских островов.

Чем именно занимается компания - непонятно. Формально - управляет недвижимостью. На деле - на её балансе значится лишь небольшое помещение на востоке Москвы. Предприятие, таким образом, тоже может быть частью некоей «схемы».

«Есть такая схема, например. Перебрасывать на баланс, а затем выводить в те же ценные бумаги или криптовалюту какие-то средства. К примеру, заключается договор на оформление документов по недвижимости. Из компании А в компанию Б проходит оплата за эти фиктивные услуги. Договорами за подписью номинальных руководителей всё подтверждается. Всё чисто для налоговой и проверок.
А деньги-то - ушли», - пояснил источник «Царьграда» в одном из крупных банков.

Отдел расследований «Первого русского».

Источник: tsargrad.tv

(Продолжение следует).