Их помощники - страх и жадность

Дурят по второму кругу

Жертвой этой схемы стали люди, пострадавшие от деятельности финансовых пирамид. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, мошенники обзванивают их, и, представляясь экспертами юридической компании, предлагают «помощь в возврате средств».

По сути мошенники пытаются заставить людей поверить в возможность быстрого возврата денег - и обманывают их по второму кругу.

«Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомлённость об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем - прислать персональные данные. Согласно их легенде это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду», - добавила Волк.

Позднее с зарубежных номеров звонят «сотрудники банков» и рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развёрнутым
паспортом и оплатить «страховку в десять процентов от суммы счёта». Мошенники уверяют, что после транзакции эта сумма вернётся.

А иногда, отметила Волк, злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов госорганов. Так они обманывают тех, кто хочет вернуть утерянные деньги.

«Подтвердите платёжеспособность!»

Достаётся и тем, кто боится потерять нажитое. Так, по данным прокуратуры Москвы, на прошлой неделе аферисты, выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительных органов, за месяц выманили у женщины через мессенджер 74,6 миллиона рублей.

«Злоумышленники через мессенджер связались с пострадавшей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщив, что её счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов». Аферисты сообщили, что для этой «процедуры» нужно постоянно подтверждать свою платёжеспособность путём внесения наличных через банкомат на определённые счета», говорилось в сообщении.

Женщина, поверив мошенникам, сняла со счетов все деньги, взяла в долг у знакомых, оформила кредит и в течение нескольких дней в разных банках переводила средства аферистам для «подтверждения своей платёжеспособности». На протяжении всего времени с ней поддерживали связь и обещали, что все деньги скоро вернут.

«Таким способом женщина перевела на счета аферистов более 74,6 миллиона рублей. По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре», - отмечается в сообщении.

Ведомство в очередной раз напомнило, что в случае сообщений о попытке хищения денежных средств со счёта, необходимости получения кредитов или перевода денег на «определённые счета» нужно прекращать разговор и самостоятельно звонить в банк для уточнения информации.