За год «отмыл» 30 миллионов

По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму, бухгалтером и основателем фирм является 32-летний житель Симферополя. Он разработал схему уклонения от уплаты налогов и завышения убытков предприятий, работающих в строительной сфере, путём использования расчётных счетов и документов своих фирм. Клиенты конвертационного центра перечисляли на его счета безналичные деньги за якобы выполненные услуги и полученные товары и через некоторое время получали наличные средства за вычетом процента за услуги по конвертации.

Оборот денежных средств центра за 2010-2011 годы составил около 30 миллионов гривен.