В Симферополе «накрыли» конвертационный центр с оборотом 50 млн грн

Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.

По ее данным, незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две предприимчивые жительницы крымской столицы, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур и обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы поступали от клиентов (предприятий Крыма и Украины) денежные средства за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента (услуги по конвертации) возвращались клиентам.

Таким образом, через счета «конверта» прошло около 50 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.