g-fish
  • Проиcшествия
В Симферополе «накрыли» конвертационный центр с оборотом 50 млн грн

В Симферополе сотрудники налоговой милиции выявили крупный межрегиональный конвертационный центр.

Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.

По ее данным, незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две предприимчивые жительницы крымской столицы, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур и обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы поступали от клиентов (предприятий Крыма и Украины) денежные средства за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента (услуги по конвертации) возвращались клиентам.

Таким образом, через счета «конверта» прошло около 50 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

   

Комментариев

0
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему, чтобы иметь возможность оставлять комментарии
Комментариев нет, оставьте первый
ОПРОС

18 Августа

Устоит ли «Генбанк»?

  • Да, я в этом нисколько не сомневаюсь

  • Нет

  • Какая разница? Мне всё равно вернут мои кровные

  • Я пользуюсь услугами других банков

Предыдущий опрос

Возьмёте ли вы кредит, если попадёте в тяжёлое финансовое положение?

23 Человек проголосовали всего, из них:

0%  ( 0 )

Да, возьму. Российские банки - не украинские

70%  ( 16 )

Нет, не возьму: потом вечно отдавать буду

22%  ( 5 )

Займу денег у родственников: с ними можно договориться

9%  ( 2 )

Моей зарплаты мне всегда хватает
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НАЙДИТЕ НАС НА FACEBOOK